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国外娱乐热点什么app - 深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

信息来源:潘乐网  时间:2020-01-11 18:07:30  浏览次数:1819

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国外娱乐热点什么app,证券代码:002869证券缩写:金艺科技公告编号。:2019-092

深圳金艺科技有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

深圳金艺科技有限公司第二届董事会第三十三次会议于2019年9月16日以通信表决方式召开。会议通知已于2019年9月12日通过电话、电子邮件和个人服务发送给所有董事和与会者。公司董事罗瑞发、杨成、王明宽、郑虹影、黄然婷、海阳、独立董事关志超、向嬴稷、徐月明出席会议。会议由主席劳里·法先生召集和主持。本次会议的通知、召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和深圳金艺科技有限公司章程的有关规定,具有法律效力。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划激励目标清单和奖励数量的议案》;

投票结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

鉴于本公司2019年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)中拟授予的80个原始激励对象已丧失认购限制性股票的资格或因个人原因放弃认购限制性股票,尚未授予的843,211股限制性股票将被取消。 公司董事会应根据2019年第三次临时股东大会的授权,调整激励对象名单和激励计划中授予的股份数量。 此次调整后,本次激励计划首次授予的激励对象数量从281个调整为201个,授予的限制性股票总数从4,000,000个调整为3,156,789个,其中首次授予的限制性股票数量从3,561,372个调整为2,718,161个,保留给限制性股票的438,628个股票保持不变,保留率不超过总保留率的20%

与该提案无关的董事需要避免投票。调整事项属于董事会授权的审批权限范围,无需再次提交股东大会审议。

详情请参阅《关于调整2019年限制性股票激励计划激励目标清单和奖励数量的公告》(公告编号。:2019-094)于同日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网上发布。

(二)《关于首次向激励目标授予限制性股票的议案》审议通过。

投票结果:9票赞成;不投反对票;零票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2019年第三次特别股东大会的授权,公司董事会认为,公司不存在限制性股票激励计划及相关法律法规不能授予限制性股票的情况,授权利益的激励对象均符合限制性股票激励计划授予限制性股票的条件。本公司已达到2019年限制性股票激励计划中规定的授予条件,并同意将2019年9月17日定为首次授予日,以每股21.64元的授予价格向201个合格激励目标授予2,718,161股限制性股票。

详情请参阅《关于首次向激励目标授予限制性股票的公告》(公告编号。:2019-095)于同日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网上发布。该公司的2019年限制性股票激励计划清单(授予日期)也于同日在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

三.供参考的文件

1.深圳金艺科技有限公司第二届董事会第三十三次会议决议;

2.深圳金艺科技有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

深圳金艺科技有限公司

董事会

2019年9月16日